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身分別 姓名\條件 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 備註
商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8
獨立董事 陳瑞隆          2
獨立董事 黃輝珍          0
獨立董事 簡太郎          1
註:各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,於各條件代號方格內打“ ”。
  • 非為公司或其關係企業之受僱人。
  • 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限。
  • 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  • 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
  • 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  • 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  • 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
  • 未有公司法第30條各款情事之一。

審計委員出席情形

本公司之審計委員會委員計3人,2021年度開會4次(a),出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(b) 委託出席次數 實際出席率(%)(b/a) 備 註
召集人 陳瑞隆 4 0 100% 獨立董事
委員 黃輝珍 4 0 100% 獨立董事
委員 簡太郎 4 0 100% 獨立董事

薪資報酬委員出席情形

本公司之薪酬委員會委員計3人,2021年度開會2次(a),出席情形如下:
職稱 姓名 實際出席次數(b) 委託出席次數 實際出席率(%)(b/a) 備 註
召集人 陳瑞隆 2 0 100% 獨立董事
委員 黃輝珍 2 0 100% 獨立董事
委員 簡太郎 2 0 100% 獨立董事

薪資報酬委員會之職權範圍

一、 定期檢討本規程並提交修正建議。
二、 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
三、 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會開會資訊

薪資報酬委員會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會成員意見之處理
2021.1.22
(2021年第1次)
報告本公司經董事會決議通過委任之經理人2020年度年終獎金發放標準報告 洽悉 經依據本公司「年終獎金及酬勞發給辦法」計算結果,本公司經董事會決議通過委任之經理人比照標準發放
2021.8.6
(2021年第2次)
討論事項第一案
擬訂本公司現任董事長薪酬
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過
討論事項第二案
擬訂本公司現任董事薪酬
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過
討論事項第三案
擬繼續沿用本公司現行經理人薪酬標準與結構
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過
討論事項第四案
擬繼續沿用本公司現行經理人考核制度
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過
討論事項第五案
本公司經理人2021年調薪幅度,擬以不超過員工調薪幅度辦理
全體出席委員同意通過,並提請董事會決議 提董事會由全體出席董事同意通過

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